Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá nhóm thuê căn nhà ở thành phố Đà Lạt cho 23 người hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia, với số tiền gần 2.000 tỷ đồng.
3月13日，林同省公安厅公布成功破获一起跨国洗钱专案，涉案金额近2万亿越盾（折合人民币近5.7亿元）。
Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang thực hiện giao dịch rửa tiền tại đường Tự Tạo, phường 11, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh TTXVN phát)参加洗钱网的嫌疑人。图自越通社
Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia, với số tiền gần 2.000 tỷ đồng.
越通社林同省——3月13日，林同省公安厅公布成功破获一起跨国洗钱专案，涉案金额近2万亿越盾（折合人民币近5.7亿元）。
Trong vụ việc trên, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng, bắt giữ 23 đối tượng, liên quan đến tội phạm công nghệ cao của các băng nhóm hoạt động phạm tội trên không gian mạng từ Campuchia. Cầm đầu đường dây là Phan Thị Bé (29 tuổi, trú tại xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, trú tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).
上述案件中，林同省公安厅刑事警察室逮捕了23名嫌疑人，涉及从柬埔寨进行网络犯罪活动的高科技犯罪团伙。该洗钱网由潘氏贝（29岁，河静省奇英县林合乡）和黎文牒（27岁，河静省锦川县锦永乡）为首。
Trước đó, rạng sáng 12/3, hơn 50 cán bộ, chiến sỹ của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng, đã bao vây 1 căn hộ nằm trên đường Tự Tạo, Phường 11 (thành phố Đà Lạt). Lực lượng chức năng đột kích vào căn hộ 2 tầng, được trang bị hệ thống camera giám sát và cửa sắt kiên cố, bắt quả tang 23 đối tượng đang sử dụng máy tính, điện thoại thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp.
此前，3月12日凌晨，林同省公安厅刑事警察室的50多名战士包围了大叻市第11坊自造路上的一处公寓。执法人员突袭了这栋配备监控摄像系统和坚固铁门的两层公寓，当场抓获23名嫌疑人，他们正使用计算机和手机进行非法金融交易。
Tại hiện trường, cơ quan Công an xác định có 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại thông minh, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại. Đặc biệt, lực lượng Công an còn phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ, trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2.000 tỷ đồng.
警方当场查获了2台笔记本电脑、近30部智能手机、数十张银行卡和各类手机SIM卡。特别是，执法人员还发现了大量记录，涉及交易过程、任务分配和酬劳支付，涉案金额近2万亿越盾。
Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng này là một phần của đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo từ nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm.
通过初步审讯及查证，调查机关确定该犯罪团伙是一个跨国犯罪网络的一部分，在境外组织的指挥下运作。他们注册了数十个银行账户，用于非法资金流转，主要服务于网络诈骗、网络赌博和违禁品交易。
Theo điều tra ban đầu, ngày 15/10/2024, Lê Văn Điệp sang Campuchia theo đường cửa khẩu Mộc Bài và làm việc cho công ty game tại khu Đông Thái 2, thành phố Bavet, tỉnh Svayrieng. Tại đây, Điệp làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng cho ứng dụng game cờ bạc của công ty này. Đến ngày 14/11/2024, Điệp nghỉ việc và trở về Việt Nam.
根据初步调查，2024年10月15日，黎文牒通过木排口岸前往柬埔寨，在柴桢省巴域市东泰2区的一家游戏公司工作。黎文牒负责该公司赌博游戏应用的客户服务部门。到2024年11月14日，黎文牒辞职并返回越南。
Đối tượng Phan Thị Bé tại cơ quan điều tra. (Ảnh: TTXVN phát)嫌疑人潘氏贝在调查机构。图源越通社
Cơ quan Điều tra cho biết Điệp khai nhận trong thời gian làm cho công ty game đã quen biết một nam giới tên là “Billy,” người Trung Quốc, là cổ đông của công ty game này. “Billy” có đặt vấn đề với Điệp về việc giúp hắn rửa tiền cờ bạc và sẽ trả tiền công cho Điệp 0,1% trên tổng số tiền rửa được.
调查机关透露，黎文牒供认，在该游戏公司工作期间，他结识了一名自称“Billy”的中国男子，此人是该公司的股东。“Billy”向黎文牒提出赌博洗钱的建议，并承诺按照洗钱总额的0.1%支付报酬。
Đến thời điểm bị bắt giữ, Điệp khai đã cung cấp khoảng 100 tài khoản ngân hàng của người khác cho “Billy” để thực hiện việc rửa tiền. Tổng số tiền hằng ngày mà các tài khoản đã nhận và chuyển đi khoảng 20-30 tỷ đồng.
截至被捕时，黎文牒供认已向“Billy”提供了约100个他人银行账户用于洗钱。这些账户每天接收和转账的资金总额约为200至300亿越盾。
Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý những đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật./.
目前该案正进一步调查处理中。（完）
(TTXVN/Vietnam+)
Nguồn tiếng Trung: zh.vietnamplus
Nguồn tiếng Việt: vietnamplus
