Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 22/4/2026 về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2026-2030, chuẩn bị cho đánh giá đa phương lần 3 của Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam.
越南政府副总理阮文胜已签发第707号决定，颁布《2026-2030年国家反洗钱、反恐怖融资和反大规模杀伤性武器扩散融资行动计划》，为亚太反洗钱工作组对越南的第三轮多边评估做准备。
Ảnh minh họa. 附图。图自越通社
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 22/4/2026 về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2026-2030, chuẩn bị cho đánh giá đa phương lần 3 của Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam.
越通社河内——越南政府副总理阮文胜已签发第707号决定，颁布《2026-2030年国家反洗钱、反恐怖融资和反大规模杀伤性武器扩散融资行动计划》，为亚太反洗钱工作组对越南的第三轮多边评估做准备。
Chuẩn bị sẵn sàng cho vòng đánh giá đa phương của APG đối với Việt Nam về phòng, chống rửa tiền
为多边评估做好充分准备
Mục tiêu của Kế hoạch nhằm thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với các tổ chức quốc tế về việc xây dựng cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt có hiệu quả ở Việt Nam và thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong APG. Bảo vệ tốt nhất lợi ích của quốc gia, tổ chức và cá nhân cũng như góp phần phòng chống tội phạm tham nhũng, rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; tăng cường sự ổn định của các tổ chức tài chính, kích thích tăng trưởng kinh tế.
该行动计划旨在落实越南政府对国际组织的承诺，建立有效的反洗钱、反恐怖融资机制，同时保护国家利益，有助于打击腐败和洗钱犯罪，提高金融系统的稳定性，促进经济增长。
Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn trong nước và đảm bảo việc triển khai công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, bao gồm 40 Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF).
完善法律体系，提高反洗钱、反恐怖融资和反大规模杀伤性武器扩散融资工作的效率，满足国际标准，包括反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的40项建议和联合国的各项要求。
Đáp ứng được các yêu cầu của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc tham gia, công nhận. Chuẩn bị sẵn sàng cho vòng đánh giá đa phương về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt lần thứ ba của APG đối với Việt Nam diễn ra vào năm 2028.
满足联合国以及越南是其成员或参与、承认的国际组织的要求，并为预计于2028年进行的亚太反洗钱工作组多边评估做好充分准备。
Giải quyết các thiếu hụt liên quan đến khuôn khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền, chống khủng bố, tài trợ khủng bố
完善反洗钱、反恐怖融资法律框架
Thực hiện các hành động để giải quyết các thiếu hụt liên quan đến khuôn khổ pháp lý của Việt Nam về: hình sự hóa hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; cơ chế tịch thu tài sản và các biện pháp phòng ngừa; tương trợ tư pháp về hình sự.
行动计划重点通过解决与洗钱、恐怖融资和大规模杀伤性武器扩散融资行为刑事化相关的不足来完善法律框架；完善资产没收机制，加强刑事司法互助。
Thực hiện các hành động để giải quyết các thiếu hụt liên quan đến khuôn khổ pháp lý của Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, chống khủng bố, tài trợ khủng bố, bao gồm: giải quyết các thiếu hụt liên quan đến các khuyến nghị của FATF đã được chỉ ra sau đánh giá đa phương của APG và khi Việt Nam nằm trong Danh sách Xám của FATF; các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu theo yêu cầu tại các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; các biện pháp phòng ngừa áp dụng đối với các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan.
同时，部署措施处理反洗钱金融行动特别工作组在亚太反洗钱工作组多边评估后提出的建议，包括根据联合国安理会决议采取的金融制裁措施；加强对金融机构、相关非金融行业和职业组织与个人的预防措施。
Thực hiện các hành động liên quan đến khuôn khổ pháp lý để giải quyết các khuyến nghị thuộc bộ chuẩn mực của FATF về quy định cấp phép; giám sát và các chế tài xử phạt đối với các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan và các tổ chức phi lợi nhuận. Thực hiện hành động liên quan đến khuôn khổ pháp lý để giải quyết thiếu hụt tại khuyến nghị về minh bạch pháp nhân và thỏa thuận pháp lý thuộc bộ chuẩn mực của FATF.
行动计划还要求完善对金融机构、非营利性组织的许可、监督和制裁规定；按照国际标准提高法人和法律安排的透明度。
Thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố
加强洗钱、恐怖融资犯罪的调查、起诉、审判工作
Về các hành động nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Kế hoạch yêu cầu: Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro. Tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố thông qua việc cung cấp các thông tin và hỗ trợ kịp thời, phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả phòng chống tội phạm và xử lý tài sản có nguồn gốc phạm tội.
关于提高执法效率，行动计划要求进行国家洗钱、恐怖融资和大规模杀伤性武器扩散融资风险评估；加强国际合作以交换信息并协助处理犯罪所得资产。
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trên cơ sở rủi ro đối với các tổ chức tài chính, tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo trong việc tuân thủ quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trên cơ sở rủi ro đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan trong việc tuân thủ quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Đảm bảo pháp nhân và thỏa thuận pháp lý không bị lợi dụng vào hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố, thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của các pháp nhân và thỏa thuận pháp lý luôn sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
基于风险原则加强对金融机构、虚拟资产服务提供商以及相关非金融行业和职业组织与个人的检查、督查、监督；确保能获取法人的受益所有人信息，以服务于反洗钱工作。
Thực hiện các hành động để đảm bảo thông tin tình báo tài chính và các thông tin khác được các cơ quan có thẩm quyền tiếp cận, trao đổi, sử dụng an toàn, hiệu quả nhằm phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm nguồn. Đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền, tài trợ khủng bố (đặc biệt đối với tội phạm nguồn có rủi ro cao) và áp dụng các hình phạt nghiêm khắc, mang tính răn đe.
行动计划强调确保主管部门能够获取和有效利用金融情报信息，以服务于洗钱、恐怖融资和上游犯罪的调查、起诉、审判；大力推进犯罪所得资金、资产的追回，并适用严厉、具有震慑力的刑罚。
Ngoài ra, cần tăng cường giám sát đối với các tổ chức phi lợi nhuận có rủi ro cao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo nhằm nâng cao nhận thức; đồng thời kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn việc huy động, chuyển giao và sử dụng tiền, tài sản phục vụ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, bảo đảm thiết lập cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chức năng.
此外，加强对高风险非营利性组织的监督，加强宣传、培训以提高认识；同时及时采取阻止为扩散大规模杀伤性武器而募集、转移和使用资金、资产的措施，确保各职能部门之间建立有效的协调机制。（完）
